Уважаемые пользователи! Вы находитесь на новом веб-портале ОАО "РЖД"
14.05.2020

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РЖД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «14» мая 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «14» мая 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «20» мая 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О ходе исполнения инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2020 год по итогам работы за I квартал 2020 года.

2. Об утверждении Проспекта облигаций без срока погашения открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

3. О внесении изменений в программу и в проспект биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001P.

4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД» по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, по вопросу повестки дня органов управления этих обществ по вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2019 года».

5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД» на годовом общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) АО «ОТЛК» дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2019 года».

6. Об утверждении перечня подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД».

7. О кандидатах в советы директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решение в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД».

8. О внесении изменений в Положение о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД».

9. Об утверждении стандарта проведения оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «РЖД».

10. Об утверждении технического задания для проведения оценки реализации долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года и выполнения ключевых показателей эффективности за 2019 год.

11. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2019 год.

12. О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за 2019 год.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (на основании доверенности № 776-ДП от 11.10.2018 г.)

А.С. Жемчугов

3.2. Дата «14» мая 2020 года