Уважаемые пользователи! Вы находитесь на новом веб-портале ОАО "РЖД"
16.07.2020

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РЖД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «15» июля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «15» июля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «22» июля 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Положения о внутреннем аудите.

2. О назначении руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения.

3. Об утверждении регламента проведения ознакомительной программы для вновь избранных членов совета директоров ОАО «РЖД».

4. Об участии ОАО «РЖД» в АО «ФПК».

5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления АО «ФПК» отдельных вопросов.

6. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ТВС» (ТрансВудСервис).

7. О ходе реализации долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.

8. Об оценке наличия либо отсутствия реализуемых либо планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов.

9. О рассмотрении отчета по мониторингу рисков ОАО «РЖД» за 2019 год (включая отчет о самооценке системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД»).

10. Об утверждении отчёта о реализации в 2019 году Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года.

11. О практике корпоративного управления ОАО «РЖД».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (на основании доверенности № 776-ДП от 11.10.2018 г.), А.С. Жемчугов

3.2. Дата «15» июля 2020 года