Уважаемые пользователи! Вы находитесь на новом веб-портале ОАО "РЖД"
24.07.2020

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РЖД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «24» июля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Итоги голосования:

по Вопросу №1: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

по Вопросу №3: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По Вопросу №1.

1.1. Утвердить Положение о внутреннем аудите (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

1.2. Признать утратившим силу Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД», утвержденное решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 7 декабря 2015 г. № 22).Утвердить стандарт оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «РЖД» (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

По Вопросу №3.

3.1. Утвердить регламент проведения ознакомительной программы для вновь избранных членов совета директоров ОАО «РЖД» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» июля 2020 года №19.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (на основании доверенности № 776-ДП от 11.10.2018 г.), А.С. Жемчугов

3.2. Дата «24» июля 2020 года