Уважаемые пользователи! Вы находитесь на новом веб-портале ОАО "РЖД"
16.11.2020

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РЖД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «13» ноября 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «13» ноября 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «19» ноября 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».

2. О внесении изменений в положения о комитетах совета директоров ОАО «РЖД».

3. Об утверждении составов комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и их председателей.

4. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на 2020-2021 корпоративный год.

5. Об участии ОАО «РЖД» в АО «ВРК-1».

6. Об определении позиции ОАО «РЖД» при рассмотрении органами управления АО «ВРК-1» отдельных вопросов.

7. О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «Вологодский ВРЗ».

8. О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «БЭТ».

9. Об изменении доли участия ОАО «РЖД» в АО «ОТЛК».

10. О прекращении полномочий члена правления ОАО «РЖД».

11. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.

12. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «ОТЛК Логистика», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решение в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД».

13. О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований.

14. О рассмотрении отчета компании «ЖЕФКО С.А.» за первое полугодие 2020 года.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (на основании доверенности № 776-ДП от 11.10.2018 г.), А.С. Жемчугов

3.2. Дата «13» ноября 2020 года