10.06.2021

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РЖД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «10» июня 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «10» июня 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «15» июня 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».

2. О рассмотрении годового отчета ОАО «РЖД» за 2020 год.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2020 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах, и рассмотрении заключения аудитора по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2020 год.

4. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2020 год и заключения аудитора по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2020 год.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2021 год.

6. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2021 год.

7. О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2020 год.

8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в уставный капитал ОАО «РЖД».

9. О реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в 2020 году.

10. О корректировке инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2021 год.

11. Об одобрении экономического обоснования продажи непрофильного актива ОАО «РЖД» ниже его балансовой стоимости.

12. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (на основании доверенности № 155-ДП от 24.03.2021 г.), А.С. Жемчугов

3.2. Дата «10» июня 2021 года