20.07.2021

Сообщение о существенном факте «О решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РЖД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «30» июня 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2020 год, бухгалтерский баланс за 2020 год, отчет о финансовых результатах за 2020 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 14147935,02 рубля (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 268810765,46 рубля (95 процентов годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2020 год в размере 4008100000 рублей, в том числе за счет годовой чистой прибыли - 268810765,46 рубля и нераспределенной прибыли прошлых лет - 3739289234,54 рубля. Установить, что 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - негосударственным служащим в размере 45368422 рубля;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - негосударственным служащим в размере 4993718 рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 14 человек;

е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

представители Российской Федерации

Белозеров О.В.

- генеральный директор - председатель правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Белоусов А.Р.

- Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Дмитриев К.А.

- генеральный директор акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»

Окладникова И.А.

- заместитель Министра финансов Российской Федерации

Решетников М.Г.

- Министр экономического развития Российской Федерации

Савельев В.Г.

- Министр транспорта Российской Федерации

Сазанов А.В.

- статс-секретарь - заместитель Министра финансов Российской Федерации

Степанов М.С.

- директор Департамента строительства Правительства Российской Федерации

Файзуллин И.Э.

- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Франк С.О.

- председатель совета директоров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»

Чернышенко Д.Н.

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

независимые директора

Керн К.

- член совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Недорослев С.Г.

- председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Группа КАСКОЛ»

Степашин С.В.

- председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:

Варварин А.В.

- вице-президент - управляющий директор управления правового регулирования и правоприменения Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»

Лаврентьев О.В.

- заместитель начальника отдела Минтранса России

Семенюк А.Г.

- научный сотрудник федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"

Сорокин М.В.

- заместитель начальника управления Росимущества

Тихонов А.В.

- член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Убугунов С.И.

- член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Шипилов В.П.

- заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г. Москва).

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «30» июня 2021 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: распоряжение Правительства Российской Федерации № 1786-р от 30 июня 2021 г.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (на основании доверенности № 155-ДП от 24.03.2021 г.), А.С. Жемчугов

3.2. Дата «20» июля 2021 г.