26.11.2021

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РЖД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «26» ноября 2021 года

2. Содержание сообщения

Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «26» ноября 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «30» ноября 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета о мониторинге рисков ОАО «РЖД» за 2020 год (включая отчет о результатах самооценки системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД»).

2. О рассмотрении заявлений о приемлемой величине риска (риск-аппетите) ОАО «РЖД» на 2021 год.

3. О рассмотрении реестра ключевых рисков ОАО «РЖД» на 2021 год совместно с информацией о портфеле рисков.

4. О дарении (пожертвовании) непрофильных активов.

5. Об утверждении условий размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».

6. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД», (на основании доверенности № 155-ДП от 24.03.2021 г.), А.С. Жемчугов

3.2. Дата «26» ноября 2021 года