17.07.2007

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента - 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2

1.4. ОГРН эмитента - 1037739877295

1.5. ИНН эмитента - 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rzd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2006 года, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2.

2.3. Кворум общего собрания: 100%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2006 год, бухгалтерского баланса за 2006 год, отчета о прибылях и убытках за 2006 год и распределения прибыли и убытков по результатам финансового года. Решение принято единственным акционером.

2. О выплате дивидендов. Решение принято единственным акционером.

3. Определение количественного состава совета директоров. Решение принято единственным акционером.

4. Об избрании членов совета директоров. Решение принято единственным акционером.

5. Определение количественного состава ревизионной комиссии. Решение принято единственным акционером.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии. Решение принято единственным акционером.

7. Об утверждении аудитора. Решение принято единственным акционером.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2006 год, бухгалтерский баланс за 2006 год, отчет о прибылях и убытках за 2006 год и распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

2. Направить на выплату дивидендов в денежной форме за 2006 год по обыкновенным акциям 1051300000 рублей из годовой чистой прибыли общества.

3. Определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 12 человек.

4. Избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Ампилогова В.Н., Белова В.С., Дементьева А.В., Жукова А.Д., Костина А.Л., Левитина И.Е., Мишарина А.С., Назарова В.Л., Попову А.В., Фадеева Г.М., Шувалова И.И, Якунина В.И.

5. Определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 9 человек;

6. Назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Винтер М.Р., Казутина А.В., Михайлова Е.Ф., Несветайлову С.В., Никитина Г.С., Оселедько В.В., Полякова Е.Н., Тугаринова С.Л., Федюшкину О.В.

7. Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2006 год закрытое акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июля 2007 года

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент ОАО "РЖД" Ф.Б. Андреев на основании доверенности от 19.03.2007 № 214-Д

3.2. Дата 17 июля2007 г.